기업지배구조

이사회구성(등기이사) 현황(의장성명 : 이용준 / 이사총수 : 3명)

이사회구성(등기이사) 현황 - 구분, 직위, 성명, 선임일, 임기, 소관업무, 책임보험 가입여부로 구성
구분 직위 성명 선임일 임기 소관업무 책임보험 가입여부
상근여부
사내이사 대표이사 부회장 이용준 2023.03.24 3년 전사 경영전략 지원 총괄 가입안함
상근
전무 임진서 2022.03.25 3년 전사 경영전략 지원 총괄 가입안함
상근
사외이사 사외이사 최상숙 2021.03.26 3년 업무자문 및 의사결정 가입안함
비상근

이사회운영 현황(최근 사업연도)

이사회운영 현황 - 회차, 개최일자, 의안내용, 참석이사(사내이사, 사외이사), 비고로 구성
회차 개최일자 의안내용 참석이사 비고
사내이사 사외이사
1회차 2023.01.02 임원보수규정 개정의 건 2 1 가결
2회차 2023.01.27 임원 성과관리/보상제도에 관한 건 2 1 가결
3회차 2023.02.08 내부회계관리운영실태 평가 보고의 건 2 1 가결
4회차 2023.02.24 제61기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2 1 가결
5회차 2023.02.24 제61기(2022사업연도) 현금배당안 결정의 건 2 1 가결
6회차 2023.02.24 제1호 안건 : 제61기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건
제2호 안건 : 전자투표제도 도입의 건
2 1 가결
7회차 2023.03.16 제1호 안건 : 제61기 재무제표 승인(이익잉여금 처분계산서포함)의 건
제2호 안건 : 기타보고사항 (정기주주총회 회의목적 변경사항)
2 1 가결
8회차 2023.03.24 대표이사 선임의 건 2 1 가결
9회차 2023.05.08 산업은행 운영자금 대환의 건 2 1 가결
10회차 2023.06.13 국민은행 일반자금대출 대환의 건 2 1 가결

이사회 내의 위원회설치 현황

당사는 이사회 내의 위원회가 설치 되어 있지 않습니다.

이사회 회사와의 거래

당사는 이사와 회사간의 거래가 없습니다.

감사현황

감사현황 - 구분, 성명, 선임일, 임기, 책임보헙가입여부로 구분
구분 성명 선임일 임기 책임보험가입여부
비상근감사 안병기 2021.03.26 3년 가입안함

감사위원회 현황

당사는 관계법규상 감사위원회 설치 의무법인이 아닙니다.

외부감사인

외부감사인 - 법인명, 선임일, 계약기간, 최근감사의견으로 구분
법인명 선임일 계약기간 최근 감사의견
삼덕회계법인 2024.02.05 2024.01.01 ~ 2026.12.31 -
삼정회계법인 2020.11.20 2021.01.01 ~ 2023.12.31 적정
삼덕회계법인 2020.02.10 2020.01.01 ~ 2022.12.31 적정

당사는 외감법 제10조 제3항 및 제4항에 따라 2024년1월26일(오전 09시)에 당사 21층 회의실에서 개최한감사인선임위원회의 승인을 통하여 외부감사인으로 삼덕회계법인을 선임하였습니다. 자세한 사항은 홈페이지-투자정보-기타 의 외부감사인 선임 공고를 참고하여 주기기 바랍니다.

집중투표제 및 서면투표제 도입

당사는 집중투표제를 정관 제25조 3항에 의거하여 배제하고 있으며, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.

제61기 정기주주총회 의결권행사 현황

제61기 정기주주총회 의결권행사 현황 - 의결권주식총수, 주주총회 참석주식수, 비고로 구분
의결권주식총수(①) 주주총회 참석주식수 비고
3,625,007 주 최대주주 소액주주(②) 소액주주 의결권 행사비율(②/①)%
직접행사 간접행사
1,980,939 주 387 주 437 주 0.02%