기업지배구조
이사회구성(등기이사) 현황(의장성명 : 이용준 / 이사총수 : 3명)
| 구분 | 직위 | 성명 | 선임일 | 임기 | 소관업무 | 책임보험 가입여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상근여부 | ||||||
| 사내이사 | 대표이사 부회장 | 이용준 | 2023.03.24 | 3년 | 전사 경영전략 지원 총괄 | 가입안함 |
| 상근 | ||||||
| 전무 | 임진서 | 2025.03.28 | 3년 | 전사 경영전략 지원 총괄 | 가입안함 | |
| 상근 | ||||||
| 사외이사 | 사외이사 | 최상숙 | 2024.03.26 | 3년 | 업무자문 및 의사결정 | 가입안함 |
| 비상근 |
이사회운영 현황(최근 사업연도)
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석이사 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | ||||
| 1회차 | 2024.02.07 | 제62기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 2 | 1 | 가결 |
| 2회차 | 2024.02.16 | 내부회계관리운영실태 평가 보고의 건 | 2 | 1 | 가결 |
| 3회차 | 2024.02.23 |
제1호 안건 : 제62기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건 제2호 안건 : 제62기(2023사업연도) 현금배당안 결정의 건 제3호 안건 : 전자투표제도 도입의 건 |
2 | 1 | 가결 |
| 4회차 | 2024.03.20 |
제1호 안건 : 외부감사 후 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 제2호 안건 : 기타보고사항 (정기주주총회 회의목적 변경사항) |
2 | 1 | 가결 |
| 5회차 | 2024.06.14 | 하나은행 동반성장론 여신한도 증액의 건 | 2 | 1 | 가결 |
| 6회차 | 2024.07.19 | 신한은행 일반대출(한도) 만기연장의 건 | 2 | 1 | 가결 |
| 7회차 | 2024.07.25 | 산업은행 운영자금 대환의 건 | 2 | 1 | 가결 |
| 8회차 | 2024.12.12 | 국민은행 일반자금대출 대환의 건 | 2 | 1 | 가결 |
이사회 내의 위원회설치 현황
당사는 이사회 내의 위원회가 설치 되어 있지 않습니다.
이사회 회사와의 거래
당사는 이사와 회사간의 거래가 없습니다.
감사현황
| 구분 | 성명 | 선임일 | 임기 | 책임보험가입여부 |
|---|---|---|---|---|
| 상근감사 | 현병훈 | 2024.03.29 | 3년 | 가입안함 |
감사위원회 현황
당사는 관계법규상 감사위원회 설치 의무법인이 아닙니다.
외부감사인
| 법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
|---|---|---|---|
| 삼덕회계법인 | 2024.02.05 | 2024.01.01 ~ 2026.12.31 | 적정 |
| 삼정회계법인 | 2020.11.20 | 2021.01.01 ~ 2023.12.31 | 적정 |
| 삼덕회계법인 | 2020.02.10 | 2020.01.01 ~ 2022.12.31 | 적정 |
당사는 제60기 ~ 제62기 중 「주식회사 등의 외부감사에관한 법률」제11조 제1항 및 제2항, 동법 시행령 제17조 및「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」제10조 및 제15조 제1항에 따른 감사인 주기적지정에 의해 외부감사인이 삼정회계법인으로 지정되었습니다. 이후 지정감사인 선임기간이 종료됨에 따라, 제63기(당기)에 감사인선임위원회의 승인을 받아 삼덕회계법인으로 변경하였습니다.
집중투표제 및 서면투표제 도입
당사는 집중투표제를 정관 제25조 3항에 의거하여 배제하고 있으며, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.
제63기 정기주주총회 의결권행사 현황
| 일자 | 장소 |
|---|---|
| 2025.03.28 11:00 | 서울특별시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 21층 회의장 |
| 의결권주식총수(①) | 주주총회 참석주식수 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3,625,007 주 | 최대주주 | 소액주주(②) | 소액주주 의결권 행사비율(②/①)% | |
| 직접행사 | 간접행사 | |||
| 1,980,939 주 | 290,089 주 | 615 주 | 8.02% | |
| 부의안건 | 찬성율 | |
|---|---|---|
| 제1호 의안 | 보고사항으로 변경 | - |
| 제2호 의안 | 이사 선임의 건 (사내이사 임진서 1명) | 99.99% |
| 제3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 99.99% |
| 제4호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 99.99% |
| 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 제1호 의안은 부의안건에서 자동 철회되었으며, 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다. |
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