기업지배구조
구분 | 직위 | 성명 | 선임일 | 임기 | 소관업무 | 책임보험 가입여부 |
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상근여부 | ||||||
사내이사 | 대표이사 부회장 | 이용준 | 2023.03.24 | 3년 | 전사 경영전략 지원 총괄 | 가입안함 |
상근 | ||||||
전무 | 임진서 | 2022.03.25 | 3년 | 전사 경영전략 지원 총괄 | 가입안함 | |
상근 | ||||||
사외이사 | 사외이사 | 최상숙 | 2021.03.26 | 3년 | 업무자문 및 의사결정 | 가입안함 |
비상근 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석이사 | 비고 | |
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사내이사 | 사외이사 | ||||
1회차 | 2023.01.02 | 임원보수규정 개정의 건 | 2 | 1 | 가결 |
2회차 | 2023.01.27 | 임원 성과관리/보상제도에 관한 건 | 2 | 1 | 가결 |
3회차 | 2023.02.08 | 내부회계관리운영실태 평가 보고의 건 | 2 | 1 | 가결 |
4회차 | 2023.02.24 | 제61기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 2 | 1 | 가결 |
5회차 | 2023.02.24 | 제61기(2022사업연도) 현금배당안 결정의 건 | 2 | 1 | 가결 |
6회차 | 2023.02.24 | 제1호 안건 : 제61기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건 제2호 안건 : 전자투표제도 도입의 건 |
2 | 1 | 가결 |
7회차 | 2023.03.16 | 제1호 안건 : 제61기 재무제표 승인(이익잉여금 처분계산서포함)의 건 제2호 안건 : 기타보고사항 (정기주주총회 회의목적 변경사항) |
2 | 1 | 가결 |
8회차 | 2023.03.24 | 대표이사 선임의 건 | 2 | 1 | 가결 |
9회차 | 2023.05.08 | 산업은행 운영자금 대환의 건 | 2 | 1 | 가결 |
10회차 | 2023.06.13 | 국민은행 일반자금대출 대환의 건 | 2 | 1 | 가결 |
당사는 이사회 내의 위원회가 설치 되어 있지 않습니다.
당사는 이사와 회사간의 거래가 없습니다.
구분 | 성명 | 선임일 | 임기 | 책임보험가입여부 |
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비상근감사 | 안병기 | 2021.03.26 | 3년 | 가입안함 |
당사는 관계법규상 감사위원회 설치 의무법인이 아닙니다.
법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
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삼덕회계법인 | 2024.02.05 | 2024.01.01 ~ 2026.12.31 | - |
삼정회계법인 | 2020.11.20 | 2021.01.01 ~ 2023.12.31 | 적정 |
삼덕회계법인 | 2020.02.10 | 2020.01.01 ~ 2022.12.31 | 적정 |
당사는 외감법 제10조 제3항 및 제4항에 따라 2024년1월26일(오전 09시)에 당사 21층 회의실에서 개최한감사인선임위원회의 승인을 통하여 외부감사인으로 삼덕회계법인을 선임하였습니다. 자세한 사항은 홈페이지-투자정보-기타 의 외부감사인 선임 공고를 참고하여 주기기 바랍니다.
당사는 집중투표제를 정관 제25조 3항에 의거하여 배제하고 있으며, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.
의결권주식총수(①) | 주주총회 참석주식수 | 비고 | ||
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3,625,007 주 | 최대주주 | 소액주주(②) | 소액주주 의결권 행사비율(②/①)% | |
직접행사 | 간접행사 | |||
1,980,939 주 | 387 주 | 437 주 | 0.02% |