기업지배구조

이사회구성(등기이사) 현황(의장성명 : 임충헌 / 이사총수 : 4명)

이사회구성(등기이사) 현황 - 구분, 직위, 성명, 선임일, 임기, 소관업무, 책임보험 가입여부로 구성
구분 직위 성명 선임일 임기 소관업무 책임보험 가입여부
상근여부
사내이사 회장 임충헌 2016.03.18 3년 전사 중장기전략 가입안함
상근
회장 김숙자 2016.03.18 3년 전사 경영 총괄 가입안함
상근
대표이사 부회장 이용준 2017.03.17 3년 전사 경영전략 지원 총괄 가입안함
상근
사외이사 사외이사 김홍구 2018.03.16 3년 재무 및 세무 자문 가입안함
비상근

이사회운영 현황(최근 사업연도)

이사회운영 현황 - 회차, 개최일자, 의안내용, 참석이사(사내이사, 사외이사), 비고로 구성
회차 개최일자 의안내용 참석이사 비고
사내이사 사외이사
1회차 2018.01.03 임원 성과관리/보상제도(PS)에 관한 건 3 1 가결
2회차 2018.01.26 내부회계관리운영실태 평가 보고의 건 3 1 가결
3회차 2018.02.13 제56기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 3 1 가결
4회차 2018.02.13 제56기 현금배당안 결정의 건 3 1 가결
5회차 2018.02.13 제56기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건 3 1 가결
6회차 2018.03.08 외부감사 후 제56기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 3 1 가결
7회차 2018.05.10 산업은행 단기차입 연장의 건 3 1 가결
8회차 2018.05.15 하나은행 동반성장론 한도 증액의 건 3 1 가결
9회차 2018.09.03 부사장(제조부문총괄) 선임의 건 3 1 가결

이사회 내의 위원회설치 현황

당사는 이사회 내의 위원회가 설치 되어 있지 않습니다.

이사회 회사와의 거래

당사는 이사와 회사간의 거래가 없습니다.

감사현황

감사현황 - 구분, 성명, 선임일, 임기, 책임보헙가입여부로 구분
구분 성명 선임일 임기 책임보험가입여부
비상근감사 안병기 2017.03.17 3년 가입안함

감사위원회 현황

당사는 관계법규상 감사위원회 설치 의무법인이 아닙니다.

외부감사인

외부감사인 - 구분, 선임일, 계약기간, 최근감사의견으로 구분
구분 선임일 계약기간 최근 감사의견
삼덕회계법인 2017.03.14 2017.01.01 ~ 2019.12.31 적정

당사는 외감법 제 4조 제 2항에 따라 2017.03.14 오전 9시에 개최한 감사인선임위원회의 승인을 통하여 외부감사인으로 삼덕회계법인을 선임하였습니다.

집중투표제 및 서면투표제 도입

당사는 집중투표제를 정관 제25조 3항에 의거하여 배제하고 있으며, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.

제56기 정기주주총회 의결권행사 현황

제56기 정기주주총회 의결권행사 현황 - 의결권주식총수, 주주총회 참석주식수, 비고로 구분
의결권주식총수(①) 주주총회 참석주식수 비고
3,625,007 주 최대주주 소액주주(②) 소액주주 의결권 행사비율(②/①)%
직접행사 간접행사
1,980,939 주 214,745 주 1,817 주 5.97%